Transformation von Finanzwesen, Risikomanagement & Regulierung
TNP unterstützt seit Jahren Finanzabteilungen, Risiko- und Complianceeinheiten sowie interne Kontrollinstanzen bei ihrer ganzheitlichen Transformation – inhaltlich, strukturell und technologisch. Unser Fokus:
- Sicherstellung der regulatorischen Konformität
- Optimierung und Neugestaltung von Prozessen und IT-Systemen
- Weiterentwicklung operativer Modelle und Organisationsstrukturen
- Digitalisierung und Integration innovativer Lösungen
Strategische Begleitung für Finanz-, Risiko-, Compliance- und Interne Kontrollabteilungen – zwischen regulatorischer Konformität und operativer Exzellenz.
#Ihre Herausforderungen
- Wachsende regulatorische Anforderungen erfüllen
- Kosten der Regulatorik im Griff behalten
- Operative Komplexität bewältigen
- Reputationsrisiken minimieren
- Neue Risikotypen frühzeitig erkennen
- Prozesse konsequent digitalisieren
#Unser Mehrwert
- Anerkannte Expertise und bewährte Methodik
- Transformation durch intelligente Technologien wie KI und RPA
- Souveräner Umgang mit Datenmanagement und -nutzung
- Aktive Mitwirkung in Branchenverbänden und Think Tanks
- Nachgewiesene Kompetenz in der Umsetzung regulatorischer Projekte
- Schulungsfähigkeit zu allen zentralen Regulierungen
- Ergebnisorientiertes Vorgehen mit klarer Verantwortung
Unsere Beratungsschwerpunkte
Wir liefern konkrete Antworten auf die Herausforderungen Ihrer Finanz-, Risiko– und Compliancebereiche durch drei komplementäre Kompetenzfelder:
- Regulatorische Konformität sicherstellen
- Risikofunktion strategisch weiterentwickeln
- Finanzfunktion zukunftsfähig transformieren
Unser Beratungsansatz im Risk Management deckt alle relevanten Dimensionen ab:
- Wirkungsanalysen, Umsetzungsstrategien, Marktbenchmarks
- Entwicklung effizienter Betriebsmodelle und Kostenoptimierung
- Unterstützung bei Auswahl und Implementierung von Lösungen (ERP, EPM, Core Banking Systeme)
- Innovationsgetriebene Daten- und KI-Nutzung für Risikofälle wie Zahlungsausfälle, Betrug, Geldwäsche etc.
Projekteinblicke
Projektsteuerung im Bereich Finance CIB
Für eine französische Großbank übernimmt TNP die Rolle des Finance-Frontings im CIB-Bereich. Ziel: Koordination und Kommunikation zwischen Finance CIB und operativen Einheiten (IT, Front-Office, COO) bei strategischen Industrialisierungsprojekten entlang der Prozesskette.
Erfolgsfaktor:
Unsere Fähigkeit, Silos aufzubrechen und als Brückenbauer zwischen Finance, Front- und Back-Office sowie Risikomanagement zu agieren.
Implementierung der NDOD-Vorgaben
Im Rahmen der neuen Definition des Ausfalls (NDOD) begleitete TNP eine Universalbank in Frankreich von der Konzeptionsphase bis zur operativen Umsetzung – mit Fokus auf Standards und Prozesse, Wirkungsanalyse, IT-Anpassungen und Change Management.
Erfolgsfaktor:
Tiefes Verständnis der NDOD-Regelungen sowie detaillierte Kenntnisse der Organisation, Prozesse und IT-Systemlandschaft des Kunden.
Neuausrichtung der Financial-Security-Funktion
Für einen führenden Versicherer optimierte TNP das Gesamtsystem zur Finanzsicherheit im Bereich Vorsorge: Scoring, Alarmmanagement und die übergreifende Architektur wurden neu justiert. Gleichzeitig konnten interne Prüfungsempfehlungen erfolgreich abgearbeitet werden.
Erfolgsfaktor:
Ein engagiertes Expertenteam mit aktueller Kenntnis der Erwartungen von Regulatoren und Aufsichtsbehörden.
Optimierung der Kontrollsysteme
Für ein Finanzinstitut modernisierte TNP das System des permanenten Kontrollrahmens: neue Methodik, Überarbeitung generischer Kontrollpläne, Zielmodell für Second Level–Kontrollen und der Einsatz von KI zur Verknüpfung mit First-Level-Mechanismen auf Konzernebene.
Erfolgsfaktor:
Fundiertes Know-how in der Gestaltung von Kontrollsystemen – kombiniert mit innovativer Technologielösung.
Unser Team
Unsere 200 Beraterinnen und Berater vereinen Fachwissen, Methodensicherheit und IT-Kompetenz. Sie begleiten unsere Kunden in folgenden Bereichen:
- Wirkungsanalysen zu neuen Regulierungen & Diagnose bestehender Systeme
- Steuerung komplexer Umsetzungsprogramme
- Überprüfung und Optimierung von Risiko-, Kontroll- und Sicherheitssystemen
- Aktualisierung normativer Dokumentation & Risikokartierungen
- Effizienzsteigerung bei Kosten-, Budget- und Fakturierungsprozessen
- IT-Konvergenz von Risiko- und Finanzfunktionen
- Auswahl und Implementierung digitaler Lösungen
- Schulungen zu allen maßgeblichen regulatorischen Vorgaben
Was unsere Finance & Risk Management Teams auszeichnet:
- Interdisziplinäre Profile mit Fach-, Projekt- und IT-Kompetenz
- Vielfalt an Hintergründen (u. a. frühere Prüfer und operative Fachkräfte)
- Seniorität und konsequente Ergebnisorientierung
#Unsere Vordenkerrolle
Unser Beratungsbereich Risk Management geht über Projektarbeit hinaus – wir investieren in kontinuierliche Weiterentwicklung:
- Marktanalysen mit Relevanz für die Praxis
- Aufbau einer eigenen Regulierungsbeobachtung
- Sammlung und Weitergabe von Best Practices zur operativen Exzellenz
- Durchführung regelmäßiger Benchmarks
Zudem organisieren wir halbjährlich Netzwerkfrühstück – Veranstaltungen und Fachdiskussionen mit Branchenspezialisten. Unsere Erkenntnisse erscheinen regelmäßig in Fachmedien.
#Zukunft
Wir beobachten kontinuierlich die Entwicklungen in der Beratungs- und Versicherungsbranche und versuchen, diese so früh wie möglich zu antizipieren.
Besonderes Augenmerk legen wir dabei auf neue technologische Chancen – Blockchain, Big Data, Machine Learning, KI, RPA/RDA – um mitzugestalten, wie die Versicherung von morgen aussehen wird.