La connaissance client s’est imposée au centre des préoccupations bancaires depuis plusieurs années. La mise en place de programmes de remédiation KYC en est une première illustration. Désormais, les banques maintiennent la connaissance client au travers des processus de revue KYC. Après une première année complète à gérer des revues, un premier bilan peut être réalisé.
Le nouveau position paper fait suite à la session du Club KYC du 20 avril 2023 et aborde les thématiques suivantes :
- Les banques sont-elles toutes au même niveau de maturité sur la mise en place des dispositifs de revues KYC ?
- Sur quels principes se sont appuyées les banques pour construire leur dispositif de revue ?
- Quels leviers d’efficacité les banques ont-elles activé ?
Téléchargez le position paper du club sur la revue KYC : Bilan et perspectives.
Merci aux membres du Club qui ont consacré du temps lors de nos entretiens de préparation, ainsi que tous les participants de cette session pour leur contribution active.
Le Club KYC by TNP réunit, tous les deux mois, les acteurs bancaires en charge du KYC (Know Your Customer ou connaissance client) pour échanger entre pairs sur la réglementation et son interprétation, les bonnes pratiques et les accélérateurs du KYC, les difficultés rencontrées… Le Club compte aujourd’hui plus de 25 membres actifs, issus des grandes banques de la place, de néo-banques, de banques corporates et d’assets managers. Les thématiques abordées lors de ces rencontres sont proposées par TNP et sélectionnées par les participants du Club. Des position papers synthétisent les échanges autour des thèmes abordés par le Club.
